La responsabilitÃ amministrativa delle imprese: il D. Lgs 231/2001

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Formazione Specifica: Professionisti

La responsabilitÃ amministrativa delle imprese: il D. Lgs 231/2001

18 ORE IN E-LEARNING

Obiettivi del corso

Il corso Ã¨ incentrato sullâ€™analisi del D.Lgs. 231/2001, ovvero, la norma che disciplina la responsabilitÃ amministrativa delle persone giuridiche, delle societÃ e delle associazioni anche prive di responsabilitÃ giuridica. Si tratta dei casi in cui lâ€™azienda, come organizzazione, viene ritenuta co-responsabile del reato che sul piano penale Ã¨ attribuito ad una o piÃ¹ persone fisiche. Il corso ha lâ€™obiettivo di assicurare la formazione e lâ€™aggiornamento del professionista esperto 231 (Auditor 231) e componente di ODV, in grado di definire gli elementi base di un Modello Organizzativo di Gestione (MOG) cosÃ¬ come individuato dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Particolare attenzione sarÃ dedicata dagli esperti docenti allâ€™esame di casi pratici di risk assessment e Modelli Organizzativi 231 nonchÃ© alle principali tecniche di auditing e simulazioni di audit.

Materiale didattico

Programma del corso

Programma del Corso

1. La responsabilitÃ amministrativa introdotta dal D.lgs.231/2001

2. Lâ€™impianto normativo: il D.lgs. 231/2001 e le successive modifiche ed integrazioni

3. Natura giuridica della responsabilitÃ dellâ€™ente

4. Il D.lgs. 231/2001: ambito di applicazione

Criteri soggettivi ed oggettivi della responsabilitÃ
Individuazione dei soggetti â€œapicaliâ€ e â€œsottopostiâ€
Gli esercenti di fatto la gestione ed il controllo dellâ€™ente: il titolare effettivo
La responsabilitÃ amministrativa degli enti nei gruppi dâ€™impresa

5. Reati presupposto della responsabilitÃ :

Reati presupposto piÃ¹ frequenti analisi ed aggiornamento giurisprudenziale
Reati commessi allâ€™estero

6. Le sanzioni ORE

Sanzioni pecuniarie
Sanzioni interdittive: condizioni e preclusioni
La confisca

7. Ipotesi di esclusione della responsabilitÃ : il ruolo del Modello nellâ€™imputazione delle responsabilitÃ â€

8. Modello di organizzazione gestione e controllo

Definizione ed elementi costitutivi
Requisiti normativi e giurisprudenziali
Criteri di redazione di un Modello idoneo ed efficace e modalitÃ di valutazione del rischio di commissione di reati
Divulgazione del Modello
Analisi di un Modello di organizzazione gestione e controllo

9. Il Codice Etico

Contenuti e modalitÃ di redazione
Sistema sanzionatorio
Sistema disciplinare
Analisi di un Codice Etico

10. Organismo di Vigilanza

Requisiti, nomina revoca
Funzioni e poteri
ResponsabilitÃ

Focus

Vicende modificative dellâ€™ente e questioni societarie rilevanti per lâ€™impostazione del Modello

Attestato

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