Corso Direttiva antiriciclaggio: guida pratica - Beta Formazione corsi online

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Formazione Specifica: Professionisti

Direttiva antiriciclaggio: guida pratica

3 ORE

Obiettivi del corso

Con il D.Lgs. 90 del 25 maggio 2017, la legge italiana, recependo la direttiva 849/2015/UE (la cd IV direttiva Antiriciclaggio) ha modificato quanto sancito dal D.Lgs. 231/ 2007.
A partire dallo scorso 4 luglio, dunque, i professionisti devono garantire lâ€™adempimento degli obblighi previsti da una sempre piÃ¹ stringente normativa Antiriciclaggio, pena lâ€™applicazione di pesanti sanzioni.
Il presente approfondimento professionale punta allâ€™analisi di uno schema riepilogativo dei principali obblighi posti a carico dei â€œsoggetti obbligatiâ€ nonchÃ© delle omissioni che scaturiscono dal mancato adempimento con il corrispondente quadro sanzionatorio applicabile. In particolare, lâ€™attenzione sarÃ rivolta proprio ai commercialistie e gli esperti contabili, ai consulenti del lavoro e revisori e ai CAF e patronati.
Infine, viene proposto allâ€™attenzione del professionista il quadro sanzionatorio applicabile alle single condotte considerate violazione del Decreto Antiriciclaggio.

A chi si rivolge

Ai sensi del modificato art. 3 del D.Lgs. 231/ 2007, sono obbligati â€“ tra gli altri – i soggetti che â€œRientrano nella categoria dei professionisti, nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:
a) i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivitÃ in materia di contabilitÃ e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronatiâ€¦â€

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